深圳市沃尔核材股份有限公司

         独立董事对第七届董事会第八次会议

              相关事项发表的独立意见

【资料图】

  作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份

有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项，

按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关事项

发表如下独立意见：

  一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，

作为公司的独立董事，对公司 2023 年半年度对外担保情况和大股东及其他关联方占

用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：

  公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对

外担保的监管要求》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司无控股股东和实际控制人，公司大股东及其他关

联方未出现占用公司资金情况。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为

控股子公司的担保金额为 65,000 万元。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 27,815.88

万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.38%，占总资产的 3.34%,其中公司对控股

子公司的担保金额为 27,815.88 万元。

  公司无逾期担保情况。除此之外，本公司及控股子公司无其他对外担保情况。

上述担保事项已经公司董事会或股东大会审议通过，并及时予以公告，符合法定程

序。

  公司不存在违背《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》规定的情况。

  二、关于与武汉市洪山区青菱都市工业园管委会签署《项目招商协议》的事项

  经核查，我们认为：本次公司拟在武汉市洪山区投资建设新能源产业园项目，

如果能成功获得项目用地，可以充分利用当地资源优势，扩大公司新能源业务产能

规模，完善公司产业布局，有利于提升公司整体竞争力，符合公司的长远规划和发

展需要。该事项决策程序合法有效，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公

司和中小股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响。

  三、关于公司使用自有资金进行现金管理的事项

  经核查，我们认为：公司及控股子公司本次使用自有资金进行现金管理，符合

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于

提高资金使用效率，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法

规。我们同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过

人民币 3 亿元。

  四、关于开展票据池业务的事项

  经核查，我们认为：公司开展票据池业务能够将公司的应收票据和待开应付票

据进行统筹管理，有利于盘活公司资金，优化财务结构，提高资金利用率。决策程

序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，

尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业务。

  （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项发表的独立

意见签字页）

独立董事签名：

            陈燕燕

            曾凡跃

             代冰洁

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